受新冠肺炎疫情影响，根据有关防疫政策，兰州银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定以通讯表决方式召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召开时间及形式

本次股东大会定于2021年11月23日以通讯表决方式召开。截至2021年11月7日，本行登记在册的股东均有权行使表决权。

二、会议议题

（一）聘任2021年度审计机构的议案；

（二）选举兰州银行股份有限公司第五届监事会监事的议案。

以上会议议题的具体内容将以电子邮件的形式呈报各股东，若未能查看到议题内容，可致电兰州银行董事会办公室或前往兰州银行营业部获取议题具体内容，并行使表决权。

三、表决日期

本次股东大会股权表决日为2021年11月23日。所有股东行使表决权后，请于2021年11月26日前将表决票（附件）寄送至兰州银行董事会办公室2505室，逾期视为弃权。

四、联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦2505办公室

邮  编：730030

联系人：王先生  黄女士

联系电话：（0931）4600239

传真电话：（0931）4600239

特此公告。

附件1.2021年第一次临时股东大会自然人股东表决票

附件2.2021年第一次临时股东大会法人股东表决票

                                                                                                                                                     兰州银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                 2021年11月8日