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关于召开兰州银行股份有限公司 二〇二〇年年度股东大会的公告
发表时间:2021-04-30 16:44:21 来源:

兰州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决定以通讯表决方式召开2020年年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、会议召开形式

本次股东大会以通讯表决方式召开。截至2021年4月29日本行登记在册的股东均有权行使表决权。

二、会议议题

1.审议《兰州银行2020年度董事会工作报告》;

2.审议《兰州银行2020年度监事会工作报告》;

3.审议《兰州银行股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》;

4.审议《2020年度独立董事述职报告的议案》;

5.审议《对本行董事、监事及高管人员2020年度履职尽责评价的议案》;

6.审议《兰州银行2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》;

7.审议《兰州银行2020年度利润分配方案》;

8.审议《兰州银行2020年度关联交易情况的报告》;

9.审议《兰州银行报告期内关联交易的议案》;

10.审议《兰州银行2021年关联交易预计额度的议案》;

11.审议《关于延长兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的股东大会决议有效期的议案》;

12.审议《关于延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的股东大会决议有效期的议案》;

13.审议《关于兰州银行股份有限公司上市涉及摊薄即期回报及填补措施的议案》;

14.审议《关于本行首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

以上会议议题的具体内容将以电子邮件的形式呈报至各股东,若未能查看到议题内容,请致电兰州银行董事会办公室或前往兰州银行营业部获取议题具体内容,并行使表决权。

三、表决日期

本次股东大会股权表决日为2021年5月20日。所有股东行使表决权后,请于2021年5月21日前将表决票寄送至兰州银行董事会办公室2505室,逾期视为弃权。

、联系方式

联系地址:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行2505室

邮  编:730030

联系人:任宇珊  黄怡萱

联系电话:(0931)4600239

传真电话:(0931)4600239

特此公告。

 

附件1:2020年年度股东大会法人股股东表决票

附件2:2020年年度股东大会自然人股股东表决票

 

                                                                                                                   兰州银行股份有限公司董事会

                                                                                                                        二〇二一年四月三十日