兰州银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决定以通讯表决方式召开本行二〇二〇年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召开形式

本次股东大会以通讯表决方式召开。截至2020年12月10日本行登记在册的股东均有权行使表决权。

二、会议议题

（一）审议《关于选举蒲五斤先生为兰州银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》；

（二）审议《兰州银行股份有限公司公司治理办法》的议案。

以上会议议题的具体内容将以电子邮件的形式发送至各股东，若未能查看到议题具体内容，请致电兰州银行董事会办公室或亲自前往兰州银行总行营业部获取议题具体内容，并行使表决权。

三、表决日期

本次股东大会股权表决日为2020年12月26日。所有股东行使表决权后，请于2020年12月28日前将表决票寄送至兰州银行董事会办公室，逾期视为弃权。

四、联系方式

联系地址：兰州市城关区酒泉路211号兰州银行董事会办公室2505室

邮  编：730030

联系人：王  荦  任宇珊

联系电话：（0931）4600239

传真电话：（0931）4600239

特此公告。

附件1：2020年第二次临时股东大会法人股股东表决票

附件2：2020年第二次临时股东大会自然人股股东表决票

                                                                                                                                 兰州银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                    二〇二〇年十二月十一日