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关于召开兰州银行股份有限公司 二○一八年年度股东大会的公告
发表时间:2019-05-25 08:30:00 来源:

兰州银行股份有限公司第五届董事会2019年第二次临时会议决定以通讯表决方式召开本行2018年年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、会议召开形式

本次股东大会以通讯表决方式召开。截至2019年5月24日本行登记在册的股东均有权行使表决权。

二、会议议题

(一)审议《关于兰州银行2018年度董事会工作报告的议案》;

(二)审议《关于兰州银行2018年度监事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于兰州银行2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》;

(四)审议《关于兰州银行2018年度利润分配预案的议案》;

(五)审议《关于对本行董事、监事及高管人员2018年度履职尽责评价结果的议案》;

(六)审议《关于兰州银行股份有限公司2018年年度报告及报告摘要的议案》;

(七)审议《关于兰州银行资本补充规划(2019-2021年)的议案》;

(八)审议《关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》;

(九)审议《关于兰州银行2019年日常关联交易预计额度的议案》;

(十)审议《关于兰州银行聘请2019年度审计机构的议案》。

    以上会议议题的具体内容将以电子邮件的形式呈报至各股东,若未能查看到议题具体内容,请致电兰州银行董事会办公室或亲自前往兰州银行总行营业部获取议题具体内容,并行使表决权。

三、表决日期

本次股东大会股权表决日为2019年6月15日。所有股东行使表决权后,请于2019年6月20日前将表决票寄送至兰州银行董事会办公室2505室,逾期视为弃权。

、联系方式

联系地址:兰州市城关区酒泉路211号兰州银行2505室

邮  编:730030

联系人:王  荦  任宇珊

联系电话:(0931)4600239

传真电话:(0931)4600239

特此公告。

 

附件1:2018年股东大会法人股股东表决票

附件2:2018年股东大会自然人股股东表决票

 

 

 兰州银行股份有限公司董事会

 二〇一九年五月二十五日