兰州银行股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决定以通讯表决方式召开本行2017年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召开形式

本次股东大会以通讯表决方式召开。截至2018年5月16日本行登记在册的股东均有权行使表决权。

二、会议议题

（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《兰州银行股份有限公司2017年年度报告》；

（四）审议《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》；

（五）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；

（六）审议《关于兰州银行2017年度独立董事述职报告的议案》；

（七）审议《关于对本行董事、监事及高管人员2017年度履职尽责评价的议案》；

（八）审议《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》；

（九）审议《关于兰州银行股份有限公司章程修正案的议案》；

（十）审议《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。

以上会议议题的具体内容将以电子邮件的形式呈报至各股东，若未能查看到议题具体内容，请致电兰州银行董事会办公室或亲自前往兰州银行总行营业部获取议题具体内容，并行使表决权。

三、表决日期

本次股东大会股权表决日为2018年6月7日。所有股东行使表决权后，请于2018年6月12日前将表决票寄送至兰州银行董事会办公室2505室，逾期视为弃权。

四、联系方式

联系地址：兰州市城关区酒泉路211号兰州银行董事会办公室2505室。

邮  编：730030

联系人：王  荦  任宇珊

联系电话：（0931）4600239

传真电话：（0931）4600239

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

  二〇一八年五月十七日

附件1：2017年年度股东大会法人股股东表决票

附件2：2017年年度股东大会自然人股股东表决票