兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定以通讯表决方式召开本行2016年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开形式

    本次股东大会以通讯表决方式召开。截止2017年5月17日本行登记在册的股东均有权行使表决权。

    二、会议议题

    （一）审议批准2016年度董事会工作报告；

    （二）审议批准2016年度监事会工作报告；

    （三）审议批准2016年年度报告；

    （四）审议批准2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案；

    （五）审议批准关于2016年度利润分配预案的议案；

    （六）审议批准关于对董事会、监事会、经营管理层成员2016年度履职尽责评价结果的议案；

    （七）审议批准关于聘请 2017 年度审计机构的议案。

    以上会议议题的具体内容将以电子邮件的形式呈报至各股东，若未能查看到议题具体内容，请致电兰州银行董事会办公室或亲自前往兰州银行总行营业部获取议题具体内容，并行使表决权。

    三、表决日期

    本次股东大会股权表决日为2017年6月8日。所有股东行使表决权后，请于2017年6月12日前将表决票寄送至兰州银行董事会办公室2505室，逾期视为弃权。

    四、联系方式

    联系地址：兰州市城关区酒泉路211号兰州银行董事会办公室2505室。

    邮  编：730030

    联系人：王  荦  任宇珊

    联系电话：（0931）4600239

    传真电话：（0931）4600239

    特此公告。

                                                                                                                                                                            兰州银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                   二〇一七年五月十八日

附件一：2016年股东大会法人股股东表决票

附件二：2016年股东大会自然人股股东表决票