兰州银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决定以通讯表决方式召开本行2016年第2次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召开形式

本次股东大会以通讯表决方式召开。截止2016年3月4日本行登记在册的股东均有权行使表决权。

本次股东大会股权表决日为2016年3月21日。请股东查阅股东大会议案并下载股东大会表决票行使表决权后，于2016年3月22日前将表决票寄送至兰州银行2505室，逾期视为弃权。

二、会议议题

(一) 审议批准关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案；

(二) 审议批准关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案；

(三) 审议批准关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的议案；

(四) 审议批准关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案；

(五) 审议批准关于资本补充规划（2016-2018年）的议案；

(六) 审议批准关于就兰州银行股份有限公司首次发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案；

(七) 审议批准关于稳定公司股价预案的议案；

(八) 审议批准关于制订上市后适用的《兰州银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

(九) 审议批准关于制订上市后适用的《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

(十) 审议批准关于制订上市后适用的《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;

(十一) 审议批准关于制订上市后适用的《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

(十二) 审议批准关于制定上市后适用的《兰州银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

(十三) 审议批准关于制定上市后适用的《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

(十四) 审议批准关于制定上市后适用的《兰州银行股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；

(十五) 审议批准关于选举夏添女士为兰州银行股份有限公司独立董事的议案；

(十六) 审议批准关于选举王世豪先生为兰州银行股份有限公司独立董事的议案；

(十七) 审议批准关于选举欧阳辉先生为兰州银行股份有限公司独立董事的议案；

（十八）审议批准关于选举赵汝君先生为兰州银行股份有限公司监事的议案。

以上会议议题的具体内容将以电子邮件的形式呈报至各股东，若未能查看到议题具体内容，请致电兰州银行董事会办公室或亲自前往兰州银行总行营业部获取议题具体内容，并行使表决权。

三、联系方式

联系地址：兰州市城关区酒泉路211号兰州银行2505室。

邮  编：730030

联系人：焦静茹  任宇珊

联系电话：（0931）4600239

传真电话：（0931）4600239

特此公告。

兰州银行股份有限公司

二○一六年三月五日

附件一：2015年第一次临时股东大会法人股股东表决票

附件二：2015年第一次临时股东大会自然人股股东表决票